As investigações da Polícia Civil de Mato Grosso, que embasaram a Operação Follow the Money 2, para descapitalizar uma facção criminosa que age em Sinop, apontaram que a farmácia em Cuiabá, usada na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas de Sinop, movimentou R$ 9 milhões em um período de dois anos.
A operação foi deflagrada ontem (10), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, responsável pela investigação. É um desdobramento da primeira fase, de março deste ano.
A análise financeira apontou que a farmácia, localizada na Capital, movimentou a quantia milionária entre os anos de 2022 e 2024. Conforme a investigação, os valores de entrada e saída de capital eram semelhantes, o que evidencia a lavagem de capitais, sendo o estabelecimento usado para dissimular as transações ilegais obtidas com o tráfico de entorpecentes em Sinop.
Localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, a farmácia teve as atividades suspensas por decisão judicial durante a primeira fase da operação. Os medicamentos apreendidos, avaliados em 190 mil reais, foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.
Nesta segunda fase da Operação Follow the Money, a proprietária da farmácia foi presa por decisão da 5ª Vara Criminal de Sinop. Ela também foi alvo da primeira fase, mas estava em liberdade provisória.
O irmão e a cunhada do líder da facção criminosa que atua em Sinop, que está preso em uma penitenciária estadual, também foram presos na segunda fase da Operação Follow the Money. O casal é acusado de receber ordem de dentro da unidade prisional e fazer negócios, como compra de imóveis, em nome deles e de “laranjas”, para obter lucro e dar aparência de licitude aos valores arrecadados com o tráfico.
Onze imóveis adquiridos com a lavagem de dinheiro foram alvos de sequestro nesta segunda fase. Entre eles, estão um conjunto de quitinetes, casas em construção e uma chácara à beira de um rio, localizados em Sinop, e outros dois em Altamira, no Pará. Além dos imóveis, houve o sequestro de veículos e cota social de uma empresa. Os 20 mandados foram cumpridos em Sinop, Cuiabá e Altamira (PA).
1ª fase
O delegado Victor Hugo Caetano, da Derf de Sinop, explicou que as investigações se desenvolveram a partir da apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha há dois anos.
Com a apreensão da droga, a Polícia Civil revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas em Sinop, com a existência de empresas fantasmas e também de empresas reais, dando aparência legal ao capital ilícito.
Os valores movimentados eram destinados também a manter a ostentação de familiares de líderes de uma facção criminosa.
Na primeira fase da operação foram bloqueadas 17 contas bancárias e sequestrados 7 veículos, entre carros de passeio, camionete, picape e motocicletas, além do fechamento da farmácia em Cuiabá.
(Com Assessoria)
