Mulher retornava de viagem à Europa e teve mandado cumprido no Aeroporto Marechal Rondon; investigação aponta atuação em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado
A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta sexta-feira (31.7), uma mulher de 31 anos investigada por integrar facção criminosa e atuar na lavagem de capitais. Ela foi detida no momento em que desembarcava no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, após retornar de viagem à Europa.
A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) com apoio da Polícia Federal.
A investigada é um dos alvos da Operação Replay, deflagrada simultaneamente nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande (MT), Balneário Camboriú e Itapema (SC) e Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (30), pela Draco e GCCO. Como estava em viagem internacional no momento do cumprimento das ordens judiciais, o mandado de prisão preventiva foi cumprido assim que ela desembarcou em Mato Grosso.
*Esposa de investigado*
A mulher é esposa de um investigado apontado como braço financeiro e homem de confiança de uma das principais lideranças da organização criminosa investigada.
Segundo a investigação, embora não possuísse renda formal compatível, ela movimentava expressivos valores em diversas contas bancárias, sendo apontada como responsável por ocultar e dissimular recursos provenientes das atividades ilícitas da facção criminosa.
*Operação Replay*
A Operação Replay é desdobramento das investigações que deram origem às operações Apito Final, Fair Play e Tempo Extra. A nova fase foi desenvolvida a partir da extração e análise de dados telemáticos obtidos nas investigações anteriores.
Segundo a investigação, as provas reunidas indicam a divisão de funções entre os envolvidos, o uso de contas bancárias de terceiros e a aquisição de bens em nome de pessoas sem capacidade financeira compatível, com o objetivo de ocultar a movimentação de recursos
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As medidas patrimoniais determinadas pela Justiça atingem aproximadamente R$ 17,28 milhões em imóveis e veículos, incluindo apartamentos e casas de alto padrão em Mato Grosso e Santa Catarina, além de terrenos e veículos. Também foi requerido o bloqueio financeiro de até R$ 15,324 milhões, valor relacionado à movimentação financeira identificada durante as investigações.
*Comando era mantido de dentro da prisão*
A investigação identificou que um dos investigados continuava transmitindo orientações de dentro de uma unidade de segurança máxima do sistema penitenciário estadual.
De acordo com as apurações, as comunicações analisadas fazem referência ao repasse de orientações sobre movimentação de valores, registros financeiros e contato com outros investigados que permaneciam em liberdade.
